证券代码：300078      证券简称：念念创医惠           公告编号：2024-117 债券代码：123096      债券简称：念念创转债               念念创医惠科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容确切、准确、齐全，莫得虚 假记录、误导性述说或关键遗漏。   非常指示：   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 24 日，念念创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价钱不低于“念念创转债”当 期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股）。若将来触发 “念念创转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，若是公司股票在相连三十 个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 未转股的可转债，届时左证《念念创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象 刊行可转移债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中有条件赎回 条件的联系次序，公司将召开董事会审议细则是否按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一起或部分未转股的“念念创转债”。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督看管委员会出具的《对于同敬爱创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可转移公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）开心 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可转移公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 81,700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所开心，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 交游，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后第一个交游 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延技术付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调养情况    本次刊行的可转债驱动转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度职权分拨已实际 已矣，左证《召募阐扬书》的联系次序，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 调养为 8.26 元/股。调养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏效。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披 露的《对于调养可转移公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与终了性股票激发议论部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并改良的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 捏 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 左证《召募阐扬书》的联系次序，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调养为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次终了性股票回购刊出调养 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与终了性股票激发议论部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并改良的议案》， 开心回购刊出激发对象捏有的部分终了性股票揣测 2,362,400 股。鉴于公司于 联系次序，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调养为 8.28 元/股。调养后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网露馅的《对于本次终了性股票回购刊出调养可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募阐扬书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓舞大会，以非常有磋商审议通过了《对于董事会冷漠向下修正可转移公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募阐扬书》的次序全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关连的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可转移公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募阐扬书》的联系次序及公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网露馅的《对于向下修正可转移公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-    （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募阐扬书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓舞大会，以非常有磋商审议通过了《对于董事会冷漠向下修正可转移公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募阐扬书》的次序全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关连的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可转移公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募阐扬书》的联系次序及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网露馅的《对于向下修正可转移公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与终了性股票激发议论部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并改良〈公司国法〉的议案》， 开心回购刊出激发对象捏有的尚未消释限售的剩余一起终了性股票揣测 宜，左证《召募阐扬书》的联系次序，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股调养 为 3.57 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起奏效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次终了性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募阐扬书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓舞大会，以非常有磋商审议通过了《对于董事会冷漠向下修正可转移公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募阐扬书》的次序全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关连的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可转移公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募阐扬书》的联系次序及公司 2024 年第五次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网露馅的《对于向下修正可转移公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、可转债有条件赎回条件   左证《召募阐扬书》的商定，“念念创转债”有条件赎回条件如下：   在转股期内，当下述情形的猖狂一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日 按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收 盘价钱盘算。   三、本次可能触发“念念创转债”有条件赎回条件的情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 24 日，公司股票已有十个交游日的收 盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 将有可能触发“念念创转债”的有条件赎回条件。左证《召募阐扬书》有条件赎回 条件联系次序，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一起或部分未转股的“念念创转债”。   四、风险指示   左证《可转移公司债券看管成见》《深圳证券交游所创业板股票上市国法》 《深圳证券交游所上市公司自律监管带领 15 号——可转移公司债券》等联系规 定以及《召募阐扬书》的商定，公司将于触发可转债有条件赎回条件当日召开董 事会审议决定是否赎回“念念创转债”，并实时履行信息露馅义务。   敬请宏大投资者详备了解可转债联系次序，并热诚公司后续公告，防范投资 风险。   特此公告。                             念念创医惠科技股份有限公司董事会