对于“华源转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告 证券代码：002787              证券简称：华源控股              公告编号：2024-074                     苏州华源控股股份有限公司                对于“华源转债”转股数目累计达到               转股前公司已刊行股份总和 10%的公告    本公司及董事会举座成员保证信息透露的骨子果然、准确和圆善，莫得乌有纪录、误导 性述说或关键遗漏。   紧要骨子教导：   股票代码：002787；股票简称：华源控股   债券代码：128049；债券简称：华源转债   转股价钱：东说念主民币 7.37 元/股   转股技艺：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日   可转债累计转股情况：自 2019 年 6 月 3 日转股首日起，累计共有 243,570,800 元“华源转 债”转化成公司股票，占刊行总量的 60.8927%；累计转股数目为 33,014,414 股，占华源转债转股 前公司已刊行无为股股份总和的 10.6152%。   未转股可转债情况：遣散 2024 年 10 月 23 日，尚未转股的华源转债金额为东说念主民币 156,429,200 元，占华源转债刊行总量的比例为 39.1073%。    一、可转债上市基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公 设立行了 400.00 万张可转化公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 40,000.00 万元。经深交所 “深证上[2018]627 号”文本旨，公司 40,000.00 万元可转化公司债券于 2018 年 12 月 20 日起在 深交所挂牌来往，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。    （二）可转债转股期限    说明《深圳证券来往所股票上市国法》等联系划定和《公司公设立行可转化公司债券召募 证明书》    （以下简称“《召募证明书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期限自愿行达成之日（2018                    对于“华源转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告 年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个来夙昔（2019 年 6 月 3 日）起至可转化公司债券到期日 （2024 年 11 月 27 日）止。     （三）可转债转股价钱支持情况     公司可转债运行转股价钱为 7.58 元/股，因公司刊行股份购买钞票并召募配套资金事项向钟 玮玮等 3 名投资者非公设立行的新增股份 6,878,900 股于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券来往所 上市，说明《召募证明书》关联划定，华源转债的转股价钱自 2019 年 1 月 24 日起由本来的 7.58 元/股支持为 7.57 元/股。     公司 2019 年 5 月 22 日透露《2018 年年度权力分拨有贪图实验公告》                                            （公告编号：2019-063）， 成本公积金转增股本，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。说明《召募证明书》关联划定，华源 转债的转股价钱自 2019 年 5 月 30 日由 7.57 元/股支持为 7.52 元/股。    公司 2020 年 5 月 30 日透露《2019 年年度权力分拨实验公告》                                         （公告编号：2020-056），2019 年度权力分拨有贪图为：以权力分拨股权登记日的总股本为基数向举座激动每 10 股派发 1.0 元（含 税）现款股利，不送红股，不以成本公积金转增股本，除权除息日为 2020 年 6 月 5 日。说明《募 集证明书》关联划定，华源转债的转股价钱自 2020 年 6 月 5 日起由本来的 7.52 元/股支持为 7.42 元/股。    公司 2021 年 6 月 4 日透露《2020 年年度权力分拨实验公告》（公告编号：2021-045），2020 年度权力分拨有贪图为：以权力分拨股权登记日的总股本为基数向举座激动每 10 股派发 0.5 元（含 税）现款股利，不送红股，不以成本公积金转增股本，除权除息日为 2021 年 6 月 11 日。说明《募 集证明书》关联划定，华源转债的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日起由本来的 7.42 元/股支持为 7.37 元/股。     二、华源转债转股及股份变动情况     遣散 2024 年 10 月 23 日，累计共有 243,570,800 元“华源转债”转化成公司股票，占刊行 总量的 60.8927%；累计转股数目为 33,014,414 股，占华源转债转股前公司已刊行无为股股份总 额的 10.6152%。     遣散 2024 年 10 月 23 日，尚未转股的华源转债金额为东说念主民币 156,429,200 元，占华源转债 刊行总量的比例为 39.1073%。     公司股份变动情况具体如下:                           本次变动前          累计可转债转股      本次变动后                    对于“华源转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告                   数目（股）         比例                    数目（股）          比例   一、 限售条款通顺股/       非通顺股       高管锁定股       128,319,092   41.26%            -     84,315,485   25.44%       首发后限售股       27,454,635   8.83%                           0         0   二、无尽售条款通顺股      155,236,908   49.91%   33,014,414    247,085,888   74.56%   三、总股本           311,010,635    100%             -    331,401,373    100%   备注：遣散 2024 年 10 月 23 日，                         “华源转债”累计转股 33,014,414 股，其中 12,623,676 股转股开头于公 司回购股份。   三、其他   投资者对上述骨子如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者推敲电话 0512-86872787 进行 商酌。   四、备查文献   中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司出具的按股份性质统计的华源控股、华源转债 《刊行东说念主股本结构表》。   特此公告。                                                       苏州华源控股股份有限公司                                                                         董事会